22-07-2005 Entrevistas, Vivienda

22-07-2005 La Opinión - A Coruña

Luis Pedroche Rojo, Director General de la Agencia Tributaria: “La vivienda canaliza un importante volumen de fraude”

“El blanqueo no tiene la culpa del precio de los pisos. Pero el hecho de que los precios sean tan altos sí hace que la vivienda sea un foco de atracción para el dinero negro”.

Es la pieza básica del engranaje de la lucha contra el fraude en todo el territorio nacional. Y concretamente contra las sofisticadas tramas que se dedican al blanqueo de capitales. Luis Pedroche Rojo -Madrid, 1953- admite la dificultad para combatir “uno de los fenómenos más complejos”. Ocupa la dirección de la Agencia Tributaria desde hace un año.

Llegó de la mano del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Ayer estuvo en el Pazo de Mariñán para hablar de Paraísos fiscales, en el curso sobre Circulación de capitales y blanqueo de dinero, que organiza la Escuela de Verano del Poder Judicial.

Admite que en Galicia operan redes de blanqueo, pero no más que en otras zonas.

-¿El blanqueo de capitales es una de las preocupaciones de la Agencia Tributaria?

-Está entre las actuaciones de la Agencia Tributaria en el ámbito de la ingeniería fiscal. En estos momentos actuamos en todo lo que se refiere

a paraísos fiscales y blanqueo de capitales.

-La Administración central tiene como objetivo la lucha contra el fraude y, en concreto, contra el blanqueo de capitales. ¿Es así?

-Efectivamente. El Plan de Prevención aprobado a principio de año pone el foco en los fenómenos más complejos del fraude. Y entre esos fenómenos más complejos están las tramas organizadas de blanqueo de capitales.

-¿Es una lucha complicada?

-Es difícil luchar contra el fraude. Hace falta el concurso de muchas instituciones, el esfuerzo y la suma

de diferentes fuerzas. Son distintas percepciones tributarias, policiales, informativas….

-¿Hasta ahora en la lucha contra el blanqueo no se ponía suficiente ímpetu?

-Siempre se luchó contra el fraude. Pero nunca es suficiente. Hemos querido darle un cierto giro al funcionamiento de la Agencia Tributaria. Y nuestro principal objetivo es ahora la prevención del fraude fiscal.

-¿Hay muchas investigaciones abiertas por blanqueo de capitales?

-Hay muchas investigaciones en marcha. Hace unos días presentamos el balance del Plan de Prevención durante el primer semestre. Y seguimos en la línea de la investigación. Obtendremos resultados en el corto y medio plazo.

-¿Cuántas investigaciones pueden estar abiertas?

-No tengo aquí la cifra. Pero muchas.

-¿Cree que Galicia es una zona susceptible de ser centro de operaciones de las tramas de blanqueo? Y lo digo porque muchas veces se vincula narcotráfico con blanqueo.

-El blanqueo necesita previamente un delito, y en unos casos es el narcotráfico. Galicia es una más de las regiones donde existe ese problema

-Pero ¿hay una incidencia especial?

-No.

-La Interpol considera que España, y en concreto Galicia, es un paraíso para las mafias internacionales.

-Es una opinión que yo no tengo contrastada. Trabajaremos para que no sea así.

-Las entidades financieras son utilizadas por las redes de blanqueo. ¿Cree que su colaboración es suficiente?

-Las entidades financieras siempre han tenido interés en no verse salpicadas por el blanqueo de capital. Hoy tienen una serie de obligaciones. Y también hay un servicio ejecutivo sobre blanqueo de capitales, dependiente del Banco de España, que es el que lleva la captación de esa información.

-¿Colaboran lo suficiente?

-Yo creo que, como instituciones, colaboran.

-El asunto de la vivienda es otra de las preocupaciones de la Agencia Tributaria.

-El sector inmobiliario es uno de los ámbitos preferentes de actuación. Creemos que canaliza un importante volumen de fraude, entre otras razones porque es un mercado bastante opaco. Se basa en la relación de la voluntad de dos partes. Y no hay transparencia. Es un sector más proclive al dinero negro.

-La vivienda es una de las metas del blanqueo.

-Seguramente sí.

-¿Y el blanqueo tiene la culpa de esa elevada inflación en el coste de una vivienda?

-No creo que tenga nada que ver. El hecho de que tengamos unos precios tan elevados en la vivienda hace que sea un foco de atracción.

-¿En qué fase está el proyecto de creación de equipos multifuncionales en cada una de las comunidades autónomas para combatir el fraude?

-¿En qué ámbito?

-En el de la Agencia Tributaria.

-Sí. La idea ya está en marcha.

-Es una idea que ustedes pusieron desarrollaron. ¿No?

-En un mundo cada vez más especializado, la Agencia Tributaria y sus equipos deben tener especialistas. No todo el mundo sabe de todo.

-¿En qué comunidades actuarán estos grupos especializados?

-Estudiaremos cada caso. Habrá sitios donde sea posible, por tamaño y estructura de la Delegación Regional de la Agencia Tributaria, y en otros casos tendrá el apoyo del ámbito central.

-¿En Galicia ya funciona este equipo?

-Hay algunas unidades especializadas.

-Y ¿en qué ámbitos están trabajando?

-En general, en los sectores que entrañan mayor riesgo. No todos los sectores presentan el mismo riesgo en todas las comunidades autónomas.

La Opinión