Entrevista con el Fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga - El mercado inmobiliario se presta mucho a ocultar el dinero sucio

19-03-2006 Burbuja Inmobiliaria, Diario Málaga, Entrevistas

19-03-2006 La Opinión de Málaga
Entrevista con el Fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga - El mercado inmobiliario se presta mucho a ocultar el dinero sucio

Juan Carlos López Caballero: Fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga. A su juicio, tanto la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga como la sección específica de delitos económicos están más que justificadas. Ve necesario una norma de la UE para que Gibraltar deje de ser el gran paraíso fiscal del sur de España. Recién cumplido un año al frente de la delegación de Anticorrupción en Málaga, López Caballero sostiene que su cargo estaba más que justificado. Cree que Málaga cumple con muchos de los requisitos indispensables para que se asienten las mafias y aboga por controlar el destino final del dinero negro (es decir, dónde se oculta) como la mejor forma de combatir contra el crimen organizado.

* ¿Qué balance podría hacer de un año en el cargo?

- Las actuaciones que se han llevado a cabo se han referido a dos ámbitos delimitados, el de la corrupción administrativo política y el de delincuencia organizada. En este último campo digamos que hay dos operaciones que han sido más importantes que el resto y que implican una mayor carga de trabajo, como son `Ballena Blanca´ y `Nilo´, con más de trescientos detenidos. En el campo de la corrupción política destacan también tres grandes operaciones, las tres en Marbella.

* ¿Cuántas diligencias hay abiertas?

- Me gustaría aclarar algo. Cada diligencia que se abre tiene que estar autorizada por la Fiscalía General del Estado, y no es infrecuente que se reciban muchas denuncias en esta delegación, o investigaciones realizadas por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Investigaciones que no es conveniente que sean atendidas por esta Fiscalía especial. Así, no todas las que llegan siguen adelante. Lo que puedo decir es que la carga de trabajo está satisfecha.

* ¿Se ve justificada ahora la creación de esta delegación para la Costa del Sol?

- La respuesta es claramente afirmativa. De hecho, cabe destacar la reciente creación de una sección de fiscales de delincuencia económica dentro de la Fiscalía de Málaga. Considero que el volumen de los delitos cometidos contra la hacienda pública merecen una atención específica.

* Usted se estrenó reclamando más medios materiales y humanos para desempeñar su trabajo. ¿Los ha conseguido?

- Nunca ha habido una petición específica con trascendencia pública. Claro que creo que cuantos más medios, mejor. Quizás se crearon unas expectativas distintas a lo que era este trabajo. A mí lo que me interesa es tener la adscripción funcional de policías, guardias civiles y funcionarios de la Agencia Tributaria para las investigaciones que estoy llevando a cabo. Y esto, a día de hoy, sí que ocurre. Si me preguntas si sería aconsejable la adscripción permanente de estos funcionarios, le diría que sí.

* Ha mencionado antes las investigaciones en materia de corrupción política en Marbella, pero en el imaginario colectivo está la idea de que no es el único municipio donde se dan estos casos…

- Yo no tengo esa percepción. Es cierto que en los últimos años ha pesado mucho una determinada idea de entender la vida pública, y eso se ha visto en Marbella. Pero esto no debe extrapolarse a otros lugares ni se debe entender que política es igual a corrupción. Digamos que estos casos en la provincia se dan en términos asumibles. El caso de Marbella es muy peculiar y no sólo por las irregularidades urbanísticas, sino porque Anticorrupción también investiga casos tan elocuentes como `Saqueo uno´ y `Saqueo dos´, relacionados con gente que está desarrollando o ha desarrollado su trabajo en ese Ayuntamiento.

* El modelo de Marbella puede que esté agotado en la franja litoral, pero ¿qué va a ocurrir con los pequeños municipios que ahora están en plena fase de expansión?

- Hay que ser realistas. Nosotros como justicia penal tenemos poco que decir ahí. Se están elaborando planes y lo que esperamos es que se cumpla la legalidad. Nuestra labor no es preventiva.

* Más de la mitad de los municipios de la provincia están redactando sus nuevos PGOU, donde se van a recalificar miles de metros para nuevas construcciones. Aunque cumplan con la legalidad, ¿cómo saber si no hay gato encerrado?

- Hay una máxima que aplicamos en Penal, y es que los pensamientos no delinquen. Nuestra respuesta debe ser una vez producido el hecho. Hay mecanismos preventivos que son los que deben evitar los abusos.

* Otro punto de encuentro común:
¿es la Costa del Sol un paraíso para las mafias?

- A mí, como funcionario de a pie, no me corresponde hacer valoraciones. Pero si nos vamos a los hechos, sabemos que zonas turísticas, en un contexto de libre circulación de personas y de capitales, en una zona con pujanza económica centrada en el desarrollo inmobiliario… esto es como tener todas las papeletas para que sea foco de atracción de dinero, limpio o sucio. Eso es una realidad. Hay un estudio del G-7, los países más industrializados del mundo, que insiste en la necesidad de prevenir el blanqueo de capitales en determinadas zonas porque la inversión inmobiliaria es una de las modalidades más características de la ocultación del dinero que procede del tráfico de drogas o de la delincuencia organizada. Los distintos estados están intentando incidir en el beneficio económico del delito (en este caso, el mercado inmobiliario) como un medio eficaz de combatir este tipo de delincuencia.

* ¿Golpes de efecto como el de `Ballena Blanca´ sirven para advertir de que la Costa del Sol ya no es un lugar seguro para estas mafias?

- ¿Que una actuación puntual dé lugar a que se retraigan estos grupos? Puede que sí a corto plazo. Pero en otro tipo de delincuencia hemos visto que no porque se produzcan muchos alijos, o porque se intervengan más pateras, el flujo cesa.

* A raíz de este golpe, lo que sí pasó es que se extremaron los controles en las actividades profesionales que se usaban para, por ejemplo, blanquear dinero. ¿Debería bastar o a más impedimentos habrá sistemas más sofisticados para seguir delinquiendo?

- Así como hay modalidades elementales de blanqueo, también las hay sofisticadas. La experiencia nos dice que hay asociaciones que se dedican al blanqueo. Es decir, no una organización mafiosa que blanquea, sino que se dirige a otra cuya misión es blanquear. Y en este tipo de organizaciones está demostrado que hay una presencia significativa de profesionales que se ponen a las órdenes del crimen organizado. Para poner sus conocimientos en materia fiscal o materia jurídica a su servicio. Esto es una realidad. Los estados deberían estar prevenidos para que cada vez que aparezcan nuevas modalidades de blanqueo se habiliten herramientas para frenarlas.

* Se podría comenzar tratando de prohibir paraísos fiscales como Gibraltar.

- Eso no lo digo yo. Esto lo viene denunciando la Fiscalía Anticorrupción desde hace ocho años. Según el FMI, Gibraltar tiene registradas 28.000 sociedades y es un paraíso fiscal especializado en la creación de sociedades instrumentales. Lo cierto es que la opacidad en cuanto a la titularidad de los fondos que confluyen allí y el secreto bancario sirven de herramienta para ocultar el dinero procedente de las actividades delictivas. Para evitar esto sí es cierto que es necesaria una reglamentación, desde el punto de vista europeo, que acabe con estos espacios o que les imponga obligaciones de transparencia.

* ¿No se estaba preparando una reforma fiscal para Gibraltar?

- He oído algo, pero no tengo las claves.

* ¿Ha tenido hasta el momento algún problema a la hora de solicitar información en el transcurso de una investigación con Gibraltar?

- No, en los grandes casos de los que hemos hablado antes, no.

* ¿En qué momento se encuentra el caso estrella de Anticorrupción, la macrooperación `Ballena Blanca´?

- Continúa en fase de instrucción, pero no sé exactamente cuánto tiempo le queda. Hay una parte fundamental del sumario que está abierta y la investigación está bastante avanzada. Se han levantado algunos bienes que se congelaron en su día, y hay un equipo magnífico, entre policía y funcionarios de la Agencia Tributaria, trabajando en él. Lo que nos gustaría es que se tramitara con la máxima celeridad.

* ¿Teme que después del trabajo realizado, el caso acabe en la Audiencia Nacional?

- La competencia de la Audiencia Nacional está bastante clara. Aunque se tenga la percepción de que tiene todas las papeletas para acabar en la Audiencia Nacional, yo creo que en este supuesto no se dan ningunos de los requisitos para que el caso vaya a Madrid. En términos jurídicos, todo es opinable, y yo tengo esta opinión. Desde mi punto de vista, me produciría alguna incomodidad, aunque, salvo orden contraria, seguiría llevando yo el caso.

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